Примечание: вы можете провести два собрания, на одном из них - решить вопросы учреждения общества, на другом определиться с исполнительным органом. В данном примере ниже - это совмещенное собрание - вам нужны лишние бумаги?

Отметим, что в соответствии с "Законом об ООО" директор становится директором в том случае, если - "Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества", т.о. - уменьшается количество протоколов до одного.

П Р О Т О К О Л № 1

учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью

"Петров и Сидоров".

г. Н.Новгород " 01 " сентября 2001 г.

Всего учредителей: 2 (два) физических лица

Присутствовали:

• Петров Петр Петрович (ПРИМ - будущий директор)
• Сидоров Сидор Сидорович (ПРИМ - будущий председатель совета директоров)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя учредительного собрания.

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Петров и Сидоров" (далее - Общества) на основе долевой собственности двух физических лиц (Участников), и утверждении Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Петров и Сидоров"

3. Об Участниках общества и их долях в уставном капитале.

4. О принятии Устава вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью "Петров и Сидоров"

5. Об избрании председателя Совета директоров

6. О назначении директора общества.

1. Об избрании председателя учредительного собрания.

СЛУШАЛИ: Петрова П. П.– об избрании председателя учредительного собрания Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем учредительного собрания Общества Сидорова С. С.

2. СЛУШАЛИ: Сидорова С. С.- Об учреждении: Общества с ограниченной ответственностью "Петров и Сидоров" на основе долевой собственности 2-х (двух) физических лиц, и утверждении Учредительного договора вновь создаваемого предприятия ООО "Петров и Сидоров".

ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Участники создают предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Петров и Сидоров", именуемое в дальнейшем "Общество", на основе долевой собственности.

Участники собрания утверждают Учредительный договор, согласно которому будет происходить создание Общества и его регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Учредительным договором. Уставной капитал Общества определяется в размере 10 000 рублей - 10 долей по 1 000 рублей каждая.

3. СЛУШАЛИ: Сидорова С. С. об Участниках общества и их долях в Уставном капитале.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать Участниками общества:

• Петрова П. П.
• Сидорова С. С.

В образовании уставного капитала Общества определить распределение долей Участников в следующих размерах:

4. СЛУШАЛИ: Петрова П.П. о принятии Устава вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Устав Общества с ограниченной ответственностью "Петров и Сидоров".

5. СЛУШАЛИ: Петрова П.П. об избрании Совета директоров и председателя Совета директоров.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. СЛУШАЛИ: Сидорова С. С. об определении единоличного исполнительного органа и назначении директора общества

ПОСТАНОВИЛИ:

определить в качестве единоличного исполнительного органа Общества директора, утвердить назначение директором Общества Петрова П.П.

По всем вопросам голосовали: "за" - единогласно.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА: